El BID sanciona 31 empresas y personas en Centroamérica por corrupción, fraudes y conductas impropias
Forbes Centroamérica

En 2020 la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sancionó un total de 51 prácticas indebidas que incluyen corrupción, colusión, fraudes financieros en la ejecución de proyectos y conductas impropias. De las sanciones, 31 se originaron en Centroamérica.

De acuerdo con el reporte anual de la OII, 11 sanciones se aplicaron a empresas y/ o personas relacionadas con proyectos en Panamá, ocho en Guatemala y tres en Honduras.

En los casos sancionados, las compañías también provienen de otras naciones, como México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador e, incluso, España (este último país, involucrado, sobre todo, en proyectos de Panamá).

En el reporte, OII menciona que 2020 fue un año atípico, pues dadas las restricciones para viajar y realizar investigaciones de manera directa, debieron implementarse mecanismos alternativos para dar continuidad a las investigaciones o detectar malas prácticas.

El foco de la Oficina se ha puesto, sobre todo, en lo que llama “investigaciones de alto impacto” que tienen que ver con casos de corrupción, colusión, fraudes financieros en la ejecución de proyectos y conductas no apropiadas en el personal ejecutor.

Ante las restricciones, este año la entidad dependiente del BID “recurrió a métodos alternativos, como auditorías de forma remota, entrevistas a larga distancia y procesos de solicitudes de propuestas para la contratación de proveedores externos con presencia local”.

Con todo, el año pasado el número de denuncias decreció 20%. Respecto a la media de los últimos cinco años, lo que la OII también atribuye a que el año pasado se registraron retrasos en los procesos de adquisición en los proyectos, a causa de la crisis sanitaria.

Para la resolución de estas denuncias, la oficina suele recurrir al proceso de resolución negociada, pero admite que éste sólo aplica en circunstancias limitadas, donde existe cooperación entre las partes para el entendimiento del sistema de prácticas prohibidas. Mientras que 17 de las sanciones que tuvieron efecto en 2020 sufrieron inhabilitación forzosa.

Se estima que Centroamérica pierde cada año 13,000 millones de dólares a causa de la corrupción, lo que representa alrededor del 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en la zona, según el INCAE Business School.

LISTA DE SANCIONES IMPUESTAS EN CENTROAMERICA

Lista empresas de CA sancionadas               País del proyecto        Origen de la empresa

Maria Benilda Sandoval Valdéz Guatemala Guatemala
Carlos Estuardo Cabrera Guatemala Guatemala
Representaciones Comerciales y Distribuidora Total S.A. Guatemala Guatemala
Corporación Sireco S.Guatemala Guatemala
Comercializadora Intercontinental CEC. S.A. Guatemala Guatemala
Cesa de Guatemala S.A. Guatemala Guatemala
Grupo Cesa Corporation Holdings S.A. Guatemala Costa Rica
Cesa de Nicarágua S.A. Guatemala Nicaragua
Cesa Tecnología de México S.A. Guatemala México
Cesa de Panamá S.A. Guatemala Panamá
Control Electrónico S.A. Guatemala El Salvador
Cesa de Honduras S.A. Guatemala Honduras
Cesa Tecnología de Guatemala S.A. Guatemala Guatemala
Cesa Tecnología de El Salvador S.A. de C.V Guatemala El Salvador
Sistemas Sólidos de Guatemala S.A. Guatemala Guatemala
Isaac Francisco Calderón Laínez Honduras Honduras
Paula Angelina Ponce Gaitán Honduras Honduras
Jesús Augusto López Rodríguez Honduras Honduras
Elgrao S.A. Panamá Panamá
Fagar Servicios-97 S.L. Panamá España
Fagar Panamá S.A. Panamá Panamá
Joaquín Simón Fabrega Pérez Panamá España
Joaquín Fabrega Garré Panamá España
Fagar S.L. Panamá Panamá Panamá
Grupo Oligarry S.A. Panamá España
Grupo Oligarry Panamá S.A. Panamá Panamá
Agustín Olivares Garrigós Panamá España
Francisco Sánchez Martín Panamá España
Fidel Antonio Vega Veliz Panamá Panamá

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